Như VietnamFinance đã thông tin, ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an [C01] cho biết đang tiến hành điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đường Lâm, tỉnh Bình Thuận và các công ty khác có liên quan.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trương Thị Kim Soan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của ông John Koon [Australia] và các công ty do ông John Koon làm đại diện được ủy quyền với tổng số tiền là 11.290.000 USD, quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm nhận tiền là 234.277.920.000 đồng.
Xem thêm >>> Nữ đại gia Trương Thị Kim Soan bị bắt vì lừa đảo hơn 11,2 triệu USD của người nước ngoài
Trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam, bà Trương Thị Kim Soan được xác định có liên quan đến vụ thâu tóm “đất vàng” số 129 Pasteur [quận 3, TP. HCM].
Bị can Trương Thị Kim Soan sinh năm 1974, trú tại 172 Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. HCM, là môi giới đầu tư khai thác khoáng sản, nguyên giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình.
Bà Trương Thị Kim Soan cũng được biết đến là chủ sở hữu các doanh nghiệp như công ty TNHH Bình Sinh, Công ty TNHH Phước Tạng, Công ty TNHH Nhật Quang Đăng; Công ty TNHH quản lý tài sản Sài Gòn – Gia Định, hay Tập đoàn phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam [VIPD Group].
Được biết, VIPD Group tiền thân là Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Vinh, được thành lập vào đầu năm 2008. Hai năm sau Phú Vinh được mua lại, công ty này tái xuất với tên gọi mới là Tập đoàn phát triển hạ tầng và bất động sản Việt Nam VIPD Group và vốn điều lệ tăng 15 lần từ 400 tỷ lên 6.000 tỷ đồng.
Đối với Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn - Gia Định, đơn vị đang là chủ của khu đất 129 Pasteur hiện nay được thành lập vào tháng 6/2001 do bà Trương Thị Kim Soan làm chủ tịch HĐQT.
Được biết, khu đất 129 Pasteur [quận 3, TP HCM], với diện tích gần 1.500 m2 nhà và hơn 2.200 m2 đất, tổng trị giá hơn 517 tỷ đồng do Tổng cục IV quản lý, sử dụng làm nhà khách đối ngoại.
Ngày 30/4/2015, Phan Văn Anh Vũ với danh nghĩa Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 ký tờ trình gửi lãnh đạo Bộ Công an xin mua lô nhà đất này và nhận được sự chấp thuận.
Đến ngày 25/1/2016, Tổng cục IV Bộ Công an chuyển nhượng nhà đất số 129 Pasteur cho Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 với giá 294 tỷ đồng. Chỉ sau một ngày Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 chuyển nhượng nhà đất tại 129 Pasteur với giá 300 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Peak View.
Vào đầu năm 2018, 3 cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Đầu tư Peak View thực hiện chuyển nhượng 100% cổ phần với giá 350 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn - Gia Định của bà Trương Thị Kim Soan và 2 cá nhân khác.
Đến ngày 27/12/2018, hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở Trung ương kết luận, giá trị quyền sử dụng đất của nhà đất số 129 Pasteur tại thời điểm khởi tố vụ án, vào ngày 7/2/2018 là hơn 517 tỷ đồng. Như vậy, phi vụ đất của Bộ Công an về tay tư nhân giá rẻ này đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 220 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an [C01] đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Trương Thị Kim Soan [SN 1974] về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của ông John Koon [quốc tịch Úc] và các công ty do ông này làm đại diện với tổng số tiền là 11,29 triệu USD [quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm nhận tiền là 234,2 tỉ đồng].
Động thái này diễn ra trong quá trình nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Đường Lâm, tỉnh Bình Thuận và các công ty khác có liên quan.
Được biết, bà Trương Thị Kim Soan trú tại một số nhà trên đường Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận, Tp. HCM, là môi giới đầu tư khai thác khoáng sản, nguyên Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình…
Đáng chú ý, tìm hiểu của VietTimes cho thấy, nữ doanh nhân sinh năm 1974 từng là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Peak View [Peak View].
Doanh nghiệp này từng thâu tóm khu “đất vàng” dự án 129 Pasteur [quận 3, Tp. HCM] từ CTCP Nova Bắc Nam 79 của ông Phan Văn Anh Vũ [Vũ “nhôm”].
Theo dữ liệu của VietTimes, Peak View được thành lập vào đầu năm 2016 với vốn điều lệ 300 tỉ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập là: Trịnh Hưng [40% VĐL], Bùi Đức Dũng [30% VĐL] và Nguyễn Văn Chung [30% VĐL].
Ngày 13/1/2018, các cổ đông của Peak View đã chuyển nhượng 100% cổ phần cho CTCP Địa ốc Sài Gòn Gia Định. Khoảng 4 tháng sau, cổ đông CTCP Địa ốc Sài Gòn Gia Định tiếp tục chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Peak View sang Công ty TNHH Sài Gòn Primier.
CTCP Địa ốc Sài Gòn Gia Định hiện thuộc sở hữu của vợ chồng doanh nhân Ngụy Phúc Yên - Châu Thị Mỹ Linh.
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an [C03] cũng đã khởi tố, bắt tạm giam bà Châu Thị Mỹ Linh về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra tại CTCP Yên Phước và Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương./.
Bà Trương Thị Kim Soan [SN 1974]; nghề nghiệp môi giới đầu tư khai thác khoáng sản, nguyên Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số công ty khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Hiện tại, bà đang là Người đại diện theo pháp luật tại Văn phòng đại diện của CTCP Địa ốc Sài Gòn – Gia Định chi nhánh TP.HCM. Trước đó, bà cũng từng đứng tên tại một loạt doanh nghiệp như: Công ty TNHH Bình Sinh, Công ty TNHH Quản lý Tài sản Sài Gòn – Gia Định, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Vàng Titan…. Tuy vậy, hầu hết các đơn vị này đều đã ngừng hoạt động.
bà Soan từng là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Peak View. Đây chính là doanh nghiệp nhận chuyển nhượng dự án 129 Pasteur [quận 3, TP.HCM] từ CTCP Nova Bắc Nam 79 của ông Phan Văn Anh Vũ [Vũ “nhôm”]. Bà Trương Thị Kim Soan lẫn Peak View nằm trong hệ sinh thái của một tập đoàn địa ốc hàng đầu phía Nam.
Peak View được thành lập vào đầu năm 2016 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập là: Trịnh Hưng [40%], Bùi Đức Dũng [30%] và Nguyễn Văn Chung [30%]. Công ty này do ông Phạm Quốc Ái làm Tổng giám đốc. Ngày 13/01/2018, 3 cổ đông sáng lập Peak View thực hiện chuyển nhượng 100% cổ phần với giá 350,01 tỷ đồng cho Sài Gòn – Gia Định. Hiện tại, Sài Gòn – Gia Định thuộc sở hữu của vợ chồng doanh nhân Ngụy Phúc Yên – Châu Thị Mỹ Linh.
Ở một vụ án khác, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an [CO3] vào ngày 27/8 vừa qua đã khởi tố và bắt tạm giam bà Châu Thị Mỹ Linh, liên quan tới vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra tại CTCP Yên Phước, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị có liên quan.
Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều người tham gia đường dây khai thác than lậu. Trong đó, một cái tên nổi bật là bà Châu Thị Mỹ Linh [SN 1970], Giám đốc Công ty Yên Phước. Được biết, bà cùng chồng là ông Ngụy Phúc Yên [SN 1959] sở hữu một hệ sinh thái với nhiều công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng, khai thác tài nguyên. Trong đó, hạt nhân cốt lõi là CTCP Tập đoàn Phúc Yên Prosper [Phúc Yên Prosper].
Sự phát triển của Phúc Yên Prosper gắn chặt với hình bóng nữ doanh nhân sinh năm 1970. Bà thường xuất hiện tại các sự kiện quan trọng của Phúc Yên Prosper và các công ty thành viên, hay từng trả lời phỏng vấn giới truyền thông về tình hình tài chính cũng như kế hoạch kinh doanh của Phúc Yên Prosper. Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến ông Ngụy Phúc Yên [SN 1959]. Sức ảnh hưởng của ông được thể hiện qua tên doanh nghiệp – “Phúc Yên”. Cùng với đó, hậu tố “Prosper” vốn là một tính từ trong tiếng Anh ý chỉ sự thành công, thịnh vượng cũng cho thấy kỳ vọng của vị doanh nhân sinh năm Kỷ Hợi.
Cơ cấu cổ đông của Phúc Yên Prosper tính đến cuối năm 2017 gồm: bà Châu Thị Mỹ Linh [48,5%], ông Ngụy Phúc Yên [51%] và một pháp nhân họ Ngụy khác là bà Ngụy Thị Xuyến [0,5%]. Ngoài vai trò cổ đông sáng lập, ông Ngụy Phúc Yên còn là Người đại diện theo pháp luật, kiêm Chủ tịch HĐQT công ty.
2 pháp nhân có tuổi đời lâu nhất trong hệ sinh thái Phúc Yên Prosper là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Minh Hưng [thành lập năm 2000] và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xây dựng Tín Phong [thành lập năm 2001]. Theo tìm hiểu Minh Hưng là chủ đầu tư dự án Khu chung cư – thương mại – dịch vụ Minh Hưng [The Youth], dự án có quy mô diện tích 8.031m2, tọa lạc tại đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM và được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 7/2018.
Trong khi đó, Tín Phong được biết đến là chủ đầu tư dự án chung cư Tín Phong nằm tại phường Tân Thới Nhất quận 12, TP.HCM. Dự án được UBND TP.HCM chấp thuận theo Quyết định số 5164/QĐ-UB ngày 20/10/2004. Chưa dừng lại ở đó, đơn vị thành viên Công ty TNHH MTV Đầu tư Phúc Phúc Yênlà chủ đầu tư dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng kết hợp thương mại cũng tại quận 12, TP.HCM. Dự án có quy mô 17.584,7m2 và được UBND TP.HCM chấp thuận đầu tư theo Quyết định số 2054 ngày 25/4/2016.
Với CTCP Yên Phước, ngoài khai thác than, công ty còn là chủ đầu tư dự án Khu du lịch Tâm linh Tam Đảo có tổng diện tích khoảng 1.000ha, tổng vốn đầu tư dự kiến từ 250 triệu USD đến 500 triệu USD, gồm khu du lịch tâm linh, biệt thự nghỉ dưỡng, bệnh viện điều dưỡng, khu danh lam thắng cảnh, khu vui chơi giải trí đẳng cấp, hệ thống trường học, nhà hàng khách sạn, siêu thị, rạp chiếu phim… Ít ai biết, hệ sinh thái của Phúc Yên Prosper còn bao gồm CTCP Địa ốc Sài Gòn Gia Định [thành lập vào năm 2001]. Đơn vị này hồi năm 2011 được UBND TP.HCM chấp thuận cho phép nghiên cứu, lập dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại phường Thới An, quận 12, TP.HCM. Dự án này có diện tích đất xây dựng khu chung cư là 10.736m2. Sau đó vào năm 2013, công ty được chấp thuận là chủ đầu tư dự án theo Quyết định số 6475/QĐ-UBND ngày 10/12/2013.
Không những thế, hồi tháng 2/2017, Thường trực UBND tỉnh Kiên Giang chấp thuận đề xuất chủ trương đầu tư của Sài Gòn Gia Định với Dự án khu du lịch biển đảo Kiên Lương tại khu vực 3 Hòn Đầm và Hòn Bờ Đập thuộc quần đảo Ba Lụa, ấp Hòn Ngang, xã Sơn Hải, huyện Kiên Lương. Đáng chú ý, Sài Gòn Gia Định từng có liên quan tới ông Phan Văn Anh Vũ [Vũ “nhôm”] trong thương vụ thâu tóm “đất vàng” số 129 Pasteur tại quận 3, TP.HCM [hồi năm 2018].
Nhật Hạ
Nguồn: //phunumoi.net.vn/nu-doanh-nhan-truong-thi-kim-soan-la-mot-mat-xich-trong-he-sinh-thai-cua-mot-tap-doan-bat-dong-san-d237478.html