Giam doc dn tron xử lý sao

Chiều 18-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt giam 50 ngày ông Nguyễn Văn Hồng (58 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tín Nghĩa, cựu Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Ông Nguyễn Văn Hồng, Tổng Giám đốc Tổng công ty Tín Nghĩa bị bắt

Cùng tội danh trên, Phan Thanh Vĩnh Toàn (39 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT Công ty Nhơn Trạch); Đỗ Tấn Điềm (60 tuổi, nguyên thành viên HĐQT Công ty Nhơn Trạch) cũng bị khởi tố, bắt tạm giam. Quá trình khám xét, công an thu giữ một số hồ sơ, tài liệu và dữ liệu điện tử liên quan đến vụ án.

Đây là bước tiếp theo của Công an tỉnh Đồng Nai mở rộng điều tra sai phạm tại dự án Khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh rộng 500 ha tại huyện Nhơn Trạch. 4 tháng trước đó, ông Quách Văn Đức (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Nhơn Trạch, cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa) cũng bị bắt về hành vi trên.

"4 bị can trên thực hiện hành vi sử dụng tài sản công trái quy định của pháp luật gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn. Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tập trung điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, theo đúng quan điểm "xử lý một vụ để cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực" - một lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho hay.

Dự án Đông Sài Gòn New City liên quan đến vụ án

Theo tìm hiểu, dự án Khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh đã được đổi tên thành Đông Sài Gòn New City (nằm gần trung tâm huyện Nhơn Trạch) và chuyển nhượng cho một nhà đầu tư nước ngoài.

Năm 2010, Thanh tra Chính phủ có kết luận chỉ rõ nhiều sai phạm tại Dự án KDC Long Tân - Phú Thạnh do Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch làm chủ đầu tư.

Theo kết luận, năm 2004, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm cho Công ty TNHH Tín Nghĩa và Công ty Cao su Đồng Nai lập thủ tục đầu tư KDC Long Tân - Phú Thạnh.

Ban đầu, dự án có diện tích khoảng 500 ha và phải đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2003 và nghị định liên quan. Tuy nhiên, sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai giao đất dự án trên cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch mà không qua đấu giá.

Phía Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đơn giá 800.000 đồng/m2 theo bảng đơn giá các loại đất năm 2007, do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành.

Thanh tra Chính phủ cho rằng đơn giá này chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế thị trường trong điều kiện bình thường tại khu vực.

Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch toạ lạc bên trong khu dự án Đông Sài Gòn New City

Ngoài ra, mức giá tiền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai áp cho doanh nghiệp trên cũng không sát với đơn giá như đề nghị của UBND huyện Nhơn Trạch. Cụ thể, UBND huyện Nhơn Trạch đề nghị mức giá 1,1 triệu đồng/m2, trong khi thực hiện với mức giá 800.000 đồng/m2, từ đó gây thất thoát gần 160 tỉ đồng.

Thanh tra Chính phủ xác định việc điều chỉnh đơn giá đất để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch đối với dự án không đúng trình tự, thủ tục và phương pháp.

Từ đó, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ trách nhiệm này thuộc về Sở Tài chính và UBND tỉnh Đồng Nai. Cơ quan này kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm.

Công an TP.HCM kết luận Phạm Sỹ Tuấn, giám đốc Công ty Cát Thành Công, sử dụng thửa đất của Công ty Đ.T cho thuê kho, mặt bằng và yêu cầu đối tác chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, không nhập sổ sách kế toán... nhằm trốn số tiền thuế hơn 1,7 tỉ đồng.

Ngày 6.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Phạm Sỹ Tuấn (61 tuổi, quê Hải Dương), Giám đốc Công ty TNHH TMDV Cát Thành Công (viết tắt Công ty Cát Thành Công, trụ sở Q.12, TP.HCM) can tội “trốn thuế”.

Tự ký nhiều hợp đồng cho thuê kho, mặt bằng

Tài liệu hồ sơ vụ án thể hiện, Công ty Cát Thành Công được Sở KH-ĐT TP.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 7.4.2015. Vốn điều lệ của công ty là 10 tỉ đồng, các thành viên góp vốn gồm: Phạm Sỹ Tuấn, ông N.V.N, ông V.D.C và ông N.Đ.T.

Còn Công ty Đ.T là công ty liên doanh giữa Công ty T.T và Công ty S. (doanh nghiệp có vốn của Nhà nước). Đồng thời, Công ty Đ.T là chủ đầu tư của một dự án nằm ở khu đất có diện tích hơn 53.839 m2 tại P.Trung Mỹ Tây, Q.12.

Để sử dụng khu đất có hiệu quả, ngày 27.7.2015, Công ty S. và Công ty Cát Thành Công đã ký kết hợp đồng dịch vụ giữ hàng hóa, phí giữ hàng hóa là khoảng 191 triệu đồng/tháng. Đồng thời 2 bên ký kết các phụ lục thời gian giữ hàng từ ngày 1.9.2015 đến hết ngày 31.12.2016, sau đó gia hạn đến hết ngày 31.3.2017.

Khi hết thời hạn giữ hàng hóa, phía Công ty Cát Thành Công không trả lại mặt bằng cho Công ty Đ.T để thực hiện dự án theo chấp thuận của UBND TP.HCM. Đồng thời, Công ty Cát Thành Công cũng không có bất kỳ khoản thanh toán nào cho Công ty S. hay Công ty Đ.T.

Công ty Cát Thành Công lập giả hợp đồng dịch vụ cho thuê kho với Công ty S. từ hợp đồng dịch vụ giữ hàng hóa trước đó, trong đó có nội dung “Bên B (Công ty Cát Thành Công) được quyền cho thuê lại kho và mặt bằng”.

\n

Sau đó, Công ty Cát Thành Công sử dụng hợp đồng giả mạo này ký kết với 9 công ty khác về việc cho thuê kho, mặt bằng; tiếp tục gia hạn đăng ký đồng hồ điện với công ty điện lực, công ty cấp nước nhằm chiếm giữ trái phép khu đất của Công ty Đ.T.

Thu lợi khoảng 20 tỉ đồng

Qua đấu tranh, Phạm Sỹ Tuấn khai nhận, trong thời gian chiếm giữ trái phép diện tích đất của Công ty Đ.T, Tuấn đã tự ý ký nhiều hợp đồng cho thuê kho, mặt bằng với nhiều doanh nghiệp và thu lợi khoảng 20 tỉ đồng. Số tiền này được chuyển vào tài khoản Công ty Cát Thành Công.

Ngoài ra, Tuấn còn đề nghị đối tác là Công ty T.L, Công ty Q.A, Công ty F., Công ty P.C.V, Công ty T.G chuyển tiền thuê kho, bãi để xe vào tài khoản của Tuấn hoặc thanh toán tiền mặt, không nhập vào sổ sách kế toán, không xuất hóa đơn GTGT theo quy định với tổng số tiền hơn 6,2 tỉ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, Công an TP.HCM nhận định, hành vi nói trên của Phạm Sỹ Tuấn nhằm mục đích trốn số tiền thuế hơn 1,7 tỉ đồng, sử dụng cá nhân.

KLĐT cho biết thêm, đối với hành vi có dấu hiệu tội "chiếm giữ trái phép tài sản", sử dụng trái phép tài sản", "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", "sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" của Phạm Sỹ Tuấn và các đương sự có liên quan, CQĐT đã tách hành vi này để tiếp tục xác minh, củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định.

Tin liên quan

• Khởi tố bị can Lã Văn Duyến, Giám đốc Công ty Long Thành về hành vi trốn thuế
• Đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ Thuduc House
• TP.HCM: Tuyên án vụ cán bộ thuế Q.12 'biến đất mặt tiền thành đất hẻm'