Cục Thuế thu nhập đã phát hiện thu nhập không được đếm được hơn 100 triệu rupee sau khi gần đây đã đột kích vào nhà phân phối Gutka dựa trên Gujarat, Hội đồng quản trị trung ương thuế trực tiếp [CBDT] nói.
Tuyên bố không tiết lộ tên của nhóm
Các tìm kiếm đã được thực hiện vào ngày 16 tháng 11 tại khoảng 15 cơ sở của nhóm không xác định trong Ahmedabad. Trong các cuộc đột kích, tiền mặt không đếm được trị giá khoảng 7,5 crore và trang sức trị giá khoảng $ 4 crore đã được phục hồi. During the raids, unaccounted cash worth about 7.5 crore and jewellery worth about 4 crore were recovered.
"Hành động tìm kiếm, cho đến nay, đã dẫn đến việc phát hiện thu nhập không được đếm được hơn 100 rupee.
"Trong số này, nhóm đã thừa nhận thu nhập không được tiết lộ vượt quá 30 triệu rupee", CBDT cho biết trong một tuyên bố.
Các quan chức thuế thu nhập cũng đã thu giữ các tài liệu liên quan khác nhau và bằng chứng kỹ thuật số trong các tìm kiếm, tuyên bố cho biết.
Mua hàng không đếm được, bất hợp hóa bán hàng
Tuyên bố cho biết phân tích các bằng chứng này để trốn thuế của nhóm. Điều này đã được thực hiện bằng cách áp dụng các sơ suất như mua vật liệu không đếm được, bất hợp hóa sau bán hàng và chi tiêu không được tính bằng tiền mặt, tuyên bố chính phủ cho biết.
"Phân tích tài liệu bị tịch thu cho thấy rằng một phần của doanh số tiền mặt này đã không được ghi lại trong sách tài khoản," nó tuyên bố. Bộ cũng khai quật các bằng chứng đầu tư không được tiết lộ vào bất động sản tài sản, tuyên bố cho biết. The department also unearthed evidences of undisclosed investment in immovable properties, the statement said.
Hiện tại, Cục Thuế Thu nhập đã niêm phong các khóa ngân hàng của nhóm và thực hiện thêm đầu dò vào vấn đề này.
Một cuộc đột kích khác ở Gujarat
Điều này đến sau Bộ CNTT vào thứ Năm đã đột kích hơn 20 cơ sở của một nhóm dựa trên Gujarat tham gia vào việc sản xuất hóa chất và sự phát triển của bất động sản.
Các hoạt động tìm kiếm đã được trải rộng trên Vapi và Sarigam ở Gujarat, Silvassa và cũng ở Mumbai. Theo Hội đồng Thuế trực tiếp Trung ương [CBDT], một số lượng lớn bằng chứng liên quan đến các tài liệu, các thông tin nhật ký và dữ liệu kỹ thuật số cho thấy thu nhập khổng lồ của nhóm và đầu tư vào tài sản đã được tìm thấy và tịch thu.
Trong quá trình tố tụng tìm kiếm, một số bằng chứng liên quan đến các giao dịch tiền mặt trong đầu tư vào các tài sản bất động và các khoản vay tiền mặt cũng đã bị thu giữ. Tiền mặt không đếm được khoảng 2,5 rupee và trang sức của Crore 1 Rupi đã bị thu giữ trong cuộc đột kích. Mười sáu khóa ngân hàng đã được đặt dưới sự kiềm chế.
Để biết thêm về tin tức và các vấn đề hiện tại từ khắp nơi trên thế giới, vui lòng truy cập tin tức Indiatimes.